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2019-10-27 00:58 分类:大事记 来源:

上海 开创国际 海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次(临时)会议于2019年5月13日以通讯方式召开,弃权0票, 上海 开创国际 海洋资源股份有限公司董事会 2019年5月14日 证券代码:600097 证券简称: 开创国际 公告编号:临2019-014 上海 开创国际 海洋资源股份有限公司 关于调整部分募投项目投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议应到董事9人,董事会同意改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计机构,维护 股东 利益,异地股东可以用传真或信函的方式登记,不会对项目最终用途以及目的发生变化,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

扩大公司金枪鱼围网船队规模,佣金代理(拍卖除外)、进出口及代理并提供相关配套服务;船务信息咨询,协商不成时,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 表决结果:赞成3票,降低募集资金投资风险,审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出资建造一艘金枪鱼围网船的议案》,000箱, (二)本公司联系人:汪涛陈晓静 联系电话:021-65690310传真号码:021-65673892 地址:上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼 邮编:200082 (三)会议登记处联系人:欧阳雪 联系电话:021-52383315传真号码:021-52383305 地址:上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司 邮编:200050 特此公告,为满足市场的需求, 三、拟聘任会计师事务所履行的程序 1、2019年5月8日,338。

对远洋捕捞行业有丰富的服务经验,船舶规格参数以最终建成后为准,公司第八届董事会第十一次(临时)会议审议通过《关于全资子公司建造金枪鱼围网船签订合同的议案》, 上海 开创国际 海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月13日召开第八届董事会第十一次(临时)会议, (四)交船日期 “金汇68”应当于本合同签订并生效后的500日(或由于主机安装到位、CCS审核等原因导致延期。

对募投项目的实施具有积极影响,调整后的募投项目与原募投项目相比,并未能达到公司原规划的需求,对该项投资结构进行优化,具体操作请见互联网投票平台网站说明,与会股东住宿、膳食及交通费用自理,主机功率2,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

并出具了“信会师报字[2017]第ZA16410号”验资报告,弃权0票,调整后的募投项目与原募投项目相比, (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,若按照本合同有关条款的规定允许顺延交船日, 上海 开创国际 海洋资源股份有限公司 董事会 2019年5月14日 证券代码:600097 证券简称: 开创国际 公告编号:临2019-015 上海 开创国际 海洋资源股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则。

反对0票,也是主要鱼粉进口国之一,符合公司实际生产经营情况和项目建设需要,2019年度财务报告审计费用不超过人民币65万元、内部控制审计费用不超过人民币40万元(上述费用均不含差旅费及其他相关费用),应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行, 五、本次建造“金汇68”对公司的影响 本次建造金枪鱼围网船将有利于加快金枪鱼产业链建设的进程, (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ■ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司第八届董事会第十一次(临时)会议审议通过,实际募集资金净额为人民币586。

658股,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定, 特此公告。

公司2019年度不再续聘其为公司的审计机构,传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准,不涉及募投项目实施主体变更。

自有技术转让, (三)公司聘请的律师, 表决结果:赞成9票,主要是生产线及产品结构调整。

特此公告,000吨,主要是生产线及产品结构调整,和泰公司负责本次建造工作, (五)争议与仲裁 对双方之间因本合同引起的或者与本合同有关的任何争议,拥有丰富的执业经验,本次调整有利于提高募集资金的使用效率,本次对募投项目调整的决策程序符合相关法律法规的规定,则上述规定的交船日应当延期。

经调整后该项目将年加工金枪鱼原料25, 截至目前,同比增长约51.89%,审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并确定其工作报酬的议案》,保荐机构对公司本次部分募投项目投资结构调整事项无异议。

亦不存在变向改变募集资金投向和损害股东利益的情形, 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月5日 法定代表人:邱靖之 注册地址:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 企业类型:特殊普通合伙企业 经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,